Le requisan 194.000 euros en un control de carretera

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El conductor del vehículo no pudo acreditar ante la Agencia Tributaria su legítima procedencia

Dinero intervenido por la Guardia Civil. euros
Dinero intervenido por la Guardia Civil.
Dinero intervenido por la Guardia Civil.

La Guardia Civil interviene 194.000 euros en un control preventivo de Seguridad Ciudadana, establecido en la Autovía E-5 (Madrid-San Fernando), a la altura de la localidad de Pedro Abad, para la identificación de personas y vehículos con el objeto de prevenir la Seguridad Ciudadana, se procedió a dar el alto, entre otros vehículos, a un turismo, marca Audi, modelo Q8, con placa de matrícula Búlgara y conducido por un ciudadano de esta misma nacionalidad.

En la minuciosa inspección practicada en el vehículo, se localizó oculto en el interior de una maleta, 194.900 euros., en billetes de 50 y 20 euros, respectivamente, en paquetes de 5.000 euros cada uno de ellos, que el conductor del vehículo no pudo acreditar su legítima procedencia, ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago en territorio nacional.

Ante ello y una vez comprobado que, dicha persona, tenía obligación de declarar el referido movimiento y carecía de cualquier tipo de documento que justificase que lo había hecho, se procedió a la intervención de los 194.000 euros y a la instrucción del pertinente expediente de denuncia, por haber supuestamente incurrido en una infracción administrativa a Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, se procedió a la intervención de la totalidad del dinero.

El dinero intervenido ha sido puesto a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Madrid).

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