Pillado ‘in fraganti’ cometiendo delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil


Gracias a la rápida intervención de los agentes y fruto de la investigación, se pudo frustar la estafa de 4.000 euros a una empresa con sede en España, determinando la falsedad de la documentación

La Policía Nacional acudió al lugar del suceso. / Foto: LVC
Vehículo de la Policía Nacional./Foto: LVC
La Policía Nacional acudió al lugar del suceso. / Foto: LVC
Vehículo de la Policía Nacional./Foto: LVC

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba han procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil, al sorprenderlo “in fraganti” intentando sacar dinero de una cuenta bancaria con documentación falsa.

La detención tuvo lugar durante el pasado mes de enero cuando, agentes del área de seguridad ciudadana fueron alertados desde una entidad bancaria de cómo al parecer, un individuo estaría intentando sacar dinero en efectivo con una documentación que no era suya y que posteriormente fruto de la investigación se pudo determinar que era falsa, avisando rápidamente al 091, personándose rápidamente los agentes procediendo a la detención en ese momento como presunto autor de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil.

Desde ese momento, agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Córdoba, dieron comienzo a una investigación, comprobando como la cuenta corrientes desde la que se intentaba extraer el dinero, había recibido días antes una transferencia elevada de una empresa con sede en España.

Los agentes contactaron con la empresa, manifestando los responsables de la misma, que otro negocio que decía tener sede en Londres, había requerido días atrás sus servicios, siendo éste cuantificado en 500 euros, abonando el mismo mediante un cheque por un valor muy superior, concretamente 4.500 euros, esgrimiendo como excusa que ese dinero era para unas personas que formaban parte del servicio prestado y que el dinero sobrante (los referidos 4.000 euros), se remitiesen al número de cuenta que le indicaban ellos, siendo ésta desde la que se estaba intentado sacar el dinero.

Reseñar que los cheques internacionales tardan varios días en validar si son o no falsos, con lo que durante ese transcurso de tiempo, en que la empresa que sufre la estafa transfiere el dinero -en este caso 4.000 euros- y le indica que es falso, es cuando los presuntos estafadores, como es el caso, intentan sacar el dinero, hecho evitado gracias a la referida labor realizada por los agentes actuantes.

Gracias a la investigación llevada a cabo durante el transcurso de un mes aproximadamente, los agentes le achacan a este hombre la presunta comisión de un delito de estafa y de blanqueo de capitales, además de los referidos anteriormente.

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