Operación Trapicheos: Transacciones del CCF podrían haber servido para invertir en un equipo de fútbol de Gibraltar


La Guardia Civil aprecia que se habría utilizado al CCF para que una sociedad controlada por Luis Oliver adquiriese participaciones del Lincoln Red Imps football Club de Gibraltar

Luis Oliver y Joaquin Zulategui
Luis Oliver y Joaquin Zulategui.

 

Luis Oliver y Joaquin Zulategui

Según ha podio conocer la Voz de Córdoba, de documentación que obra en el sumario abierto en el Juzgado de instrucción número 5,  el Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil ha “detectado transacciones en las que interviene directamente el Córdoba CF como cliente de Asprosport Cartago SL que a juicio de los investigadores policiales presentan indicios de estar relacionada con el cobro de comisiones ficticias y su posterior  desvío a Gibraltar, para adquirir participaciones de un club de fútbol, y en las que Asgrosport actúa como sociedad interpuesta”.

Para los investigadores esta sociedad, con un capital social de 3.006 € y sin apenas actividad anterior, habría recibido durante los primeros meses de 2018 diferentes ingresos procedentes de Bitton Sports, empresa de Luis Oliver que a su vez durante ese mismo período recibió del CCF ingentes cantidades de dinero sin que conste “ninguna relación entre ambas entidades”.

En concreto, Asprosport Cartago habría recibido de BittonSport ( Propiedad de Luis Oliver )  una transferencia por importe de 102.870,55 € por el concepto de “Intermediación de préstamos de Bitton Sports al Córdoba CF y por conseguir el objetivo de que Bitton Sport sea la empresa asesora deportiva del Córdoba CF”.

Aunque como propietarios de Asprosport Cartago aparecen Francisco Javier Manzano Pallares y Florentino Manzano Pallares para los agentes de la Policía Judicial “carece de sentido el papel mediador que se pretende simular de esta sociedad en una operación que presumiblemente ha estado dirigida y gestionada personalmente por Luis Oliver Albesa”.

También habría transferido fondos a Lincoln la propia  Bitton Sport por importe de  116.6771,55 €.

Para la Guardia Civil “todo apunta a pensar que Asgrosport Cartago SL simplemente responde a una sociedad interpuesta para el cobro de unas comisiones ficticias y posterior desvío a Gibraltar de parte de los fondos para destinarlos a la compra de un club como mero testaferro “.

Hay que recordar que en esta causa judicial que instruye el Juzgado de instrucción número cinco está imputado Jesús León, en libertad con cargos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Además, el Juez Rodríguez Moyano ordeno mediante auto la intervención judicial del Córdoba CF SAD, el nombramiento de dos administradores judiciales, cese del consejo de administración  y la expulsión de la causa de su iniciador, Joaquín Zulategui, por falta de legitimación al no ser perjudicado por los delitos investigados. 

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