Desarticulada una banda que estafaba con préstamos fraudulentos por internet


La operación se ha saldado con dos detenidos y tres investigados que hacía supuestas compras que nunca se llevaban a cabo, pero que servirían de soporte para la solicitud de los créditos fraudulentos

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba, han procedido a la detención de dos personas, como presuntos responsables de varios delitos de estafa, falsedades documentales y blanqueo de capitales. Para ello abrían cuentas bancarias y solicitaban créditos con documentación personal falsa, la cual obtenían mediante engaño de personas de mediana y avanzada edad.

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Agentes de la Policía Nacional./Foto: LVC

La investigación se inició a principios del pasado año a raíz de la denuncia de un afectado. Como consecuencia de la misma fue analizada abundante documentación en relación a las cuentas bancarias fraudulentas, así como a los más de 30 créditos solicitados que superan en total los 80.000 euros. Los agentes tras realizar diversas pesquisas, siendo de especial importancia y dificultad la realización de la parte técnica de la investigación, debido a la existencia de identidades al parecer falsas, la existencia de intermediarios y la utilización de internet para llevar a cabo la operativa bancaria y crediticia, concluyeron que los acusados estarían repartidos por distintas localidades y enmascaraban supuestas compras que nunca se llevaban a cabo, pero que servirían de soporte para la solicitud de los créditos fraudulentos, añadiendo además la operativa de blanqueo de capitales para presuntamente ocultar los fondos obtenidos fraudulentamente de los préstamos y su retorno al circuito legal.
Durante el desarrollo de la investigación otras tres personas han sido imputadas en calidad de investigadas como presuntas autoras de varios delitos de estafa falsedad documental y blanqueo de capitales, continuando la mismas abierta, no descartándose nuevas detenciones.
La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica y Nuevas Tecnologías de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Córdoba.

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